Zarząd Seemore S.A. (KRS 0000863634), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu 14 lipca 2021 r., o godz. 10 00 , w Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba, ul. Oławska 17/8, 50-123 we Wrocławiu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz  jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru  dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

1) Zmiana dotychczasowego § 3: 

Dotychczasowe brzmienie: 

 

§ 3 1. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.986,24 zł (sto cztery  tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze), i dzieli się na 10.498.624 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy  sześćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych, o wartości  nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym 

1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej  wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych)  złotych; 

2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej  wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden  groszy); 

3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy)  akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej  590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze). 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

 

Proponowane brzmienie i zmiana numeracji na § 5: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.790,92 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych  92/100), i dzieli się na 12.279.092 (dwanaście milionów  dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł  (jeden grosz) każda, w tym: 

1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej  wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych)  złotych; 

2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej  wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden  groszy); 

3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy)  akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej  590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); 

4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości  nominalnej 17.804,68 zł. 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.  

3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. 

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. 

5. W przypadku dokonania dematerializacji akcji Spółki oraz  ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy, Spółka  nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki  wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za  pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przedmiotowe zobowiązania będą wykonywane  bezpośrednio przez Spółkę. 

6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać  prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub  użytkowanie. 

7. Akcje Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym,  niepieniężnym lub w sposób mieszany. 

8. Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka Akcjonariusza, gdy akcje objęte są wspólnością majątkową  małżeńską. 

9. Jeżeli akcja jest obejmowana po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału  zapasowego.